FT: Epäilyttävät rahavirrat jatkuivat Binancessa miljardisakosta huolimatta
Maailman suurin kryptopörssi Binance ei Financial Timesin (FT) tutkinnan mukaan onnistunut estämään satojen miljoonien dollarien kulkua epäilyttävien tilien kautta, vaikka yhtiö lupasi tiukentaa valvontaansa vuonna 2023 solmitun 4,3 miljardin dollarin rikossovun jälkeen Yhdysvalloissa.
FT:n näkemät sisäiset dokumentit osoittavat, että useat tilit pystyivät jatkamaan rahasiirtoja vakavista varoitusmerkeistä huolimatta.
Tileihin liittyi väitetysti muun muassa terrorismin rahoitukseen kytkeytyneitä rahavirtoja, epäuskottavia kirjautumismalleja ja puutteellisia henkilöllisyyksiä.
Esimerkiksi yksi venezuelalaisen slummialueen asukkaan nimissä ollut tili siirsi vuosina 2021–2025 noin 93 miljoonaa dollaria kryptovaroja, joista osa oli peräisin verkostosta, jota Yhdysvallat on syyttänyt Hizbollahin ja Iranin rahoittamisesta.
Eräs tili kuului venezuelalaiselle naiselle, jonka kautta liikkui yli 177 miljoonaa dollaria kryptovaroja kahden vuoden aikana. Hän vaihtoi tiliinsä liitettyjä pankkitietoja satoja kertoja lyhyessä ajassa ja käytti tiliä rahan siirtämiseen eri maiden pankkeihin.
Binance kiistää väitteet ja sanoo noudattavansa tiukkoja rahanpesun vastaisia sääntöjä sekä tutkivansa epäilyttävät tapahtumat.